Trafigura é acusada de subornar autoridades brasileiras de 2003 a 2014 em acordo de US$ 126 mi com DoJ dos EUA por esquema de corrupção em negociações de commodities.
A Trafigura é uma das maiores empresas de trading de commodities do mundo, atuando em diversos setores como energia, metais e mineração. Fundada em 1993, a empresa se destacou no mercado global devido à sua capacidade de se adaptar às constantes mudanças do cenário econômico.
A empresa Trafigura, conhecida por suas operações multifacetadas no mercado de commodities, tem se consolidado como uma das principais players do setor. Com uma equipe altamente qualificada e estratégias inovadoras, a Trafigura continua a expandir seus negócios globalmente, buscando sempre novas oportunidades de crescimento e diversificação de portfólio. A expertise da empresa em negociações de commodities a coloca em posição de destaque no mercado internacional.
Trafigura se declara culpada de esquema de corrupção
Uma das maiores empresas de negociações de commodities do mundo, a suíça Trafigura se declarou culpada das acusações relacionadas a um esquema de corrupção com autoridades do Brasil e a Petrobras que durou mais de uma década, informou o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ, na sigla em inglês) nesta quinta-feira, 28.
O processo alega que a Trafigura subornou integrantes do governo brasileiro entre os anos de 2003 e 2014 para garantir o fechamento de negócios com a Petrobras, de acordo com o comunicado do DoJ.
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A Trafigura fecha acordo de US$ 126 milhões
A empresa fechou acordo de US$ 126 milhões para encerrar as investigações do departamento americano. ‘A declaração de culpa de hoje ressalta que, quando as empresas pagam subornos e prejudicam o Estado de direito, enfrentarão sanções significativas’, afirmou a chefe da divisão Criminal do DoJ, Nicole Argentieri, enfatizando que a pasta continua determinada a combater práticas de suborno e a responsabilizar os que violam a lei.
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Transações ilícitas da Trafigura são reveladas
A acusação sustenta que a Trafigura teria lucrado cerca de US$ 61 milhões com o esquema. O comunicado relata que, a partir de 2009, a empresa e associados concordaram em fazer pagamentos de suborno de até US$ 0,20 por barril de produto de petróleo negociado entre a Trafigura e a Petrobras.
Os envolvidos teriam disfarçado os pagamentos de suborno através de empresas de fachada, canalizando as transações por meio de intermediários que usavam contas bancárias offshore para entregar dinheiro às autoridades brasileiras.
Desdobramentos do esquema de corrupção da Trafigura
O esquema de corrupção envolvendo a Trafigura e o governo brasileiro, assim como a Petrobras, demonstra a complexidade e gravidade das negociações de commodities em nível internacional. As autoridades brasileiras estão atentas e trabalhando em conjunto com o DoJ para garantir a responsabilização dos envolvidos nesse tipo de prática criminosa.
Fonte: @ Info Money
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