Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores, usa tecnologia de inteligência artificial e redes complexas para monitorar operações fraudulentas.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma tecnologia de monitoramento de transações financeiras foi capaz de detectar fraudes e sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão.
Esse avanço na identificação de fraudes é crucial para combater irregularidades no sistema financeiro. A utilização de ferramentas modernas permite que a Receita Federal (RF) atue de forma mais eficaz no enfrentamento de delitos relacionados a esses ativos digitais. A transparência nas transações é fundamental para a integridade do mercado.
Nova Plataforma e Detecção de Fraudes
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, faz uso de algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas para aprimorar a análise dos dados fiscais, ampliando a capacidade de identificar fraudes e irregularidades. Dessa forma, já é possível detectar transações suspeitas e indícios de esquemas elaborados de sonegação tributária e lavagem de dinheiro, especialmente com o uso de criptomoedas.
Esquemas Complexos e Valores Envolvidos
Em um dos casos reportados, conforme a Receita Federal, as autoridades tributárias descobriram um potencial esquema que movimentou R$ 700 milhões através de empresas de fachada destinadas à compra de criptomoedas. Foram detectadas operações de importação e remessas internacionais com fortes indícios de irregularidades tributárias e a prática de outros delitos.
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Casos de Sonegação e Lavagem de Dinheiro
Em outra situação, utilizando a nova plataforma, foi possível verificar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas, com movimentações superiores a R$ 350 milhões. A Receita Federal destaca que, com o módulo de cripto, os auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas essencialmente para emitir documentos fiscais sem realmente comercializar produtos ou prestar serviços, visando a sonegação tributária ou a compensação indevida de tributos.
Fluxo de Criptomoedas e Stablecoins
Nesse contexto, o órgão também analisa as beneficiárias operacionais, observando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. É importante ressaltar que o uso de stablecoins, criptomoedas atreladas a ativos reais, especialmente ao dólar, tem crescido de forma significativa. Essa nova tecnologia de monitoramento tem se mostrado essencial para a detecção de fraudes e a prevenção de delitos relacionados a operações financeiras irregulares.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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